Прокуратура: по делу о «колл-центрах» предъявлено обвинение пяти лицам

Прокуратура Грузии сообщает о выявлении организаторов т.н. колл-центров.

По данным ведомства, в результате сотрудничества с компетентными органами Европы и ФРГ возбуждено уголовное преследование в отношении трех организаторов транснациональной организованной преступной группы, члена организованной группы и юридического лица. Организаторы преступления уже осуждены в ФРГ за коммерческое и групповое мошенничество.

По версии следствия, сотрудники колл-центра, в соответствии с заранее разработанным планом, обращались к гражданам ФРГ, используя вымышленные имена, предоставляя ложную информацию о местонахождении своей компании, предлагая участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валюты и криптовалюты на электронных платформах, созданных преступной группой.

«Операторы заверяли пользователей, что с их помощью в случае электронной торговли они смогут получить существенную прибыль. На самом деле, средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, присваивались мошенниками обманным путем», — подчеркивают в прокуратуре.

По версии прокуратуры, фигуранты «отмыли» полученные обманным путем средства.

Против всех пятерых фигурантов возбуждено уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.