«ТВ Пирвели» сообщило, что владелец компании «Фини» Каха Которашвили, 49 лет, был арестован по обвинению в отмывании 625 миллионов долларов и 35 миллионов евро.
По данным прокуратуры, Которашвили и его компания были использованы в масштабной схеме легализации денежных средств, при этом более миллиарда лари принадлежали другому лицу. Следствие ожидает, что арестованный назовет имена других участников схемы.
Журналисты «ТВ Пирвели» посетили офис компании, но он был закрыт. По словам местных жителей, там был проведён обыск.
По версии правоохранителей, в 2022–2024 годах определённая группа под видом пункта обмена валюты легализовывала наличность в банках, минуя таможню, и вводила её в экономический оборот.
Отметим, что прокуратура пока не раскрывает инициалы арестованных, а видеозаписи задержания не опубликованы.
Telegram: официальный канал СМИ newstbilisi.info
Facebook: официальная страница СМИ newstbilisi.info
