В Грузии задержаны пятеро граждан России по делу об отмывании денег через криптокомпанию

Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила о задержании пяти граждан России, подозреваемых в масштабной схеме по отмыванию денег с использованием нелегальной криптовалютной компании.

Незарегистрированный бизнес и «курьерская сеть»

По данным ведомства, задержанные организовали фирму, которая предоставляла услуги, связанные с виртуальными активами, — как через офис в Тбилиси, так и с помощью курьеров, доставлявших наличные средства клиентам.
При этом компания не была зарегистрирована в Национальном банке Грузии, что является нарушением действующего законодательства.

Следствие установило, что за последние месяцы через счета фирмы прошли транзакции на сотни миллионов лари, полностью минуя финансовый контроль государства.

Схема ввоза валюты и «отмывания»

По предварительным данным, обвиняемые незаконно ввозили в Грузию значительные суммы иностранной валюты, минуя пограничные процедуры. Далее деньги конвертировались в криптовалюту, что позволяло легализовать доходы неизвестного происхождения.

Несмотря на масштабы деятельности, компания не платила налоги и не вносила никаких поступлений в бюджет.

Изъятые средства и техника

Во время обысков в тбилисском офисе фирмы сотрудники следственной службы изъяли:

  • 371 тысячу долларов США,
  • бухгалтерскую документацию,
  • электронные носители и компьютерную технику.

Кроме того, у одного из подозреваемых были найдены 100 тысяч долларов, предназначенные для покупки криптоактивов, и 250 тысяч долларов наличными.
Из автомобиля с российскими номерными знаками следователи дополнительно изъяли еще 250 тысяч долларов.

Ход расследования

Следственные действия продолжаются по статьям, связанным с незаконным предпринимательством и легализацией незаконных доходов.
В случае признания вины, задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Не исключается, что в ближайшее время круг обвиняемых может расшириться. Министерство финансов также проверяет возможные факты уклонения от уплаты налогов и участие других лиц в противоправных операциях.

Shares
О NewsTbilisi 30897 статей
NewsTbilisi.info — это независимый новостной проект о Грузии