Прокуратура Грузии заявила о раскрытии дела о колл-центрах, в котором фигурирует имя Кезерашвили

По данным Прокуратуры Грузии, в сотрудничестве с немецкими правоохранителями раскрыто еще одно транснациональное преступление по делу колл-центров, в котором, по их информации, фигурируют имена Давида Кезерашвили и членов его семьи.

В частности, прокуратура утверждает, что один из задержанных «в период мошеннического завладения средств европейского населения в общей сложности перечислило более миллиона долларов Давиду Кезерашвили, на банковские счета сестры Кезерашвили и племянника Кезерашвили».

Кезерашвили и его родственникам обвинения не предъявлены.

По данным ведомства, задержаны 4 лица, включенные в деятельность колл-центра, им предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации незаконных доходов организованной группой, также двум физическим и одному юридическому лицу обвинения предъявлены заочно.

Сообщается, что проведенным расследованием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании «Морган Лимитед», грузинскими и иностранными гражданами была сформирована и в 2019-2021 годах функционировала действовавшая согласованно преступная группа, целью которой было незаконное получение материальных выгод и последующее отмывание денег.

Сотрудники колл-центра, организованного в помещении, арендованном от имени ООО «Морган Лимитед», используя различные средства связи, связывались с гражданами европейских стран и обманом убеждали их совершать якобы выгодные инвестиции на заранее созданных фейковых торговых площадках.

Таким образом члены организованной преступной группы мошенническим путем завладели примерно 3 170 000 евро, принадлежащими гражданам Федеративной Республики Германия, Республики Словения и Словацкой Республики.

В целях придания законного вида полученным мошенническим путем активам члены организованной преступной группы разместили данные средства на контролируемые ими банковские счета и ​​включили их в экономический оборот, в том числе путем приобретения недвижимого и движимого имущества. По результатам анализа информации, извлеченной следствием из банковского сектора, установлено, что одно из руководящих лиц действующего под именем ООО «Морган Лимитед» мошеннического колл-центра, задержанное на основании решения судьи в рамках проведенного мероприятия, в период мошеннического завладения средств европейского населения в общей сложности перечислило более миллиона долларов Давиду Кезерашвили, на банковские счета сестры Кезерашвили и племянника Кезерашвили. В этом направлении расследование активно продолжается, в том числе с привлечением иностранных коллег, о принятии итогового решения общественности сообщат дополнительно.

В рамках текущего расследования также установлено, что в Тбилиси под руководством одного из задержанных, по состоянию на сегодняшний день действовал крупный мошеннический колл-центр, в котором в результате следственных действий, проведенных 5 сентября этого года, изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, черные записи и другая информация, связанная с преступлением. Также установлены другие лица, причастные к деятельности мошеннического колл-центра. В результате обыска жилых квартир, принадлежащих обвиняемым, в общей сложности изъято более 800 000 долларов США, дорогостоящие предметы и транспортные средства.

Представленное обвинение предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

В прошлом году британская BBC опубликовала журналистское расследование, согласно которому бывший министр обороны Грузии и соучредитель телеканала «Формула» Давид Кезерашвили связан с «глобальной сетью мошенничества, состоящей из сотен различных инвестиционных брендов», заработавших более миллиард долларов путем обмана клиентов.

Кезерашвили заявил, что не имеет отношения ни к Milton Group, ни к каким-либо мошенничествам, связанным с колл-центрами, и потребовал от BBC опровергнуть факты.