Что известно о проживавшем в Грузии создателе мошеннической пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 11 лицам в которые привлекли 300 миллионов долларов, создав и продвигая мошенническую пирамиду «Forsage» с использованием криптовалют и технологий блокчейн. Один из них связан с Грузией.
Согласно обвинительному заключению, подсудимые создали в 2020 году сайт Forsage.io и одноименную фальшивую крипто-пирамиду («Forsage»), с помощью которой им удалось мобилизовать 300 млн долларов США от инвесторов по всему миру.
Среди обвиняемых четверо учредителей «Forsage», которые, по последним отчетам комиссии, проживали в России, Грузии и Индонезии.
Один и них Владимир (Ладо) Охотников проживал в Грузии.
По данным Netgazeti, Охотников родился 17 марта 1978 года в Казахстане (ему 44 года), вырос в Татарстане (Россия), большую часть жизни провел в Москве, а затем переехал в Тбилиси.
Охотников приобрел в Тбилиси две квартиры в строящихся домах (площадью 137 и 425 кв.м.), на улице им. Нуцы Гогоберидзе, восточнее Черепашьего озера, а также 4 парковочных места и бассейн площадью 30 кв.м.
В настоящее время местонахождение Охотникова неизвестно.
Среди обвиняемых также трое граждан США, которые по данным SEC продвигали пирамиду в интернете и участвовали в популяризации проекта.
Согласно данным, через сайт (forsage.io), который был основан в 2020 году Владимиром Охотниковым, Лолой Феррари, Михаилом Сергеевым и Сергеем Маслаковым, инвесторы заключали сделки с помощью смарт-контрактов, работающих на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance.
«Forsage» действовал по так называемому принципу пирамиды, — инвесторы получали прибыль, вовлекая в схему других людей. При этом активы новых клиентов использовались для выплат ранее пришедшим инвесторам.
SEC пишет, что, несмотря на предупреждения филиппинского регулятора с одной стороны и местного регулятора американского штата Монтана с другой, ответчики продолжали действовать по этой схеме и отрицали обвинения.
Двое ответчиков, находящихся в США, согласились выплатить компенсацию за освобождение от ответственности и гражданско-правовые санкции, установленные судом, для снятия обвинений, выдвинутых SEC, после устранения каких-либо дальнейших нарушений.
