Турнава заявила, что банки Грузии должны сами оценивать риск нарушения санкций

Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава, заявляет, что в каждом конкретном случае риск нарушения/обхода санкционных режимов должен оцениваться самим финансовым учреждением. Таким образом финансовые учреждения должны самостоятельно принимать решения относительно осуществления финансовых операций или других действий.

Так Турнава ответила на вопрос депутата Романа Гоциридзе, который поинтересовался, дал или нет Нацбанк Грузии указание коммерческим банкам аннулировать (заморозить) банковские счета лиц, попавших под санкции США (Звиада Харазишвили, Миллера Лагазаури, Константина Моргошия и Зураба Махарадзе).

Как отметила Натия Турнава, в полномочия Нацбанка Грузии, как правило, не входят указания, касающиеся конкретных лиц/счетов:

«В то же время следует отметить, что в целях обеспечения соблюдения санкций, согласно инструкциям Национального банка Грузии от 26 февраля 2022 года, представителям финансового сектора, действующим в Грузии, было поручено соблюдать требования международных финансовых санкций, введенных в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь. К таким режимам относятся санкции, введенные США, ЕС и Великобританией».

По ее словам, приказом президента Национального банка Грузии от 4 августа 2023 года № 208/04 «Об утверждении правил реализации санкционных режимов подотчетными лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии», определены конкретные вопросы, связанные с применением международных финансовых санкций.

«В целях повышения эффективности процесса соблюдения санкционных режимов Национальный банк Грузии принял ряд мер, издал письменные инструкции, разработал и утвердил нормативные акты/руководства», — указала Турнава.

Она также напомнила, о существовании правила проверки уведомлений Всемирного межбанковского общества финансовых телекоммуникаций (SWIFT), утвержденное приказом президента Национального банка Грузии от 9 октября 2023 года №273/04, которое устанавливает единый подход к проверке сообщений Всемирного межбанковского общества финансовых телекоммуникаций (далее — «SWIFT») для обеспечения соблюдения режимов санкций.

Как заявила Натия Турнава, финансовый сектор Грузии работает в соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. Кроме того, по ее словам, Национальный банк Грузии уделяет особое внимание соблюдению ими международных санкций во время выездных и дистанционных проверок представителей финансового сектора.

Напомним, 16 сентября Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух грузинских чиновников – начальника Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили (Хараба) и его заместителя Милера Лагазаури, а также Константина Моргошия и Зураба Махарадзе, связанных с «Альт-Инфо», за «серьезные нарушения прав человека», за их роль в жестоких погромах протестующих против закона об иностранных агентах и жестоких нападениях на грузин, реализующих свое право на мирные собрания.

14 сентября 2023 года США ввели санкции против бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе за его сотрудничество с ФСБ России.

Национальный банк Грузии вначале выполнил требование международного законодательства и заморозил счета Парцхаладзе. Но через несколько дней, 19 сентября, внес изменения в свои правила касательно лиц, попавших под санкции.

Было решено, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в грузинском суде по соответствующему делу не был вынесен обвинительный приговор.

После того как США 16 сентября ввели финансовые санкции в отношении четырех граждан Грузии, встал вопрос, будут ли банки подчиняться международному режиму санкций или инструкциям Нацбанка Грузии, которые противоречат друг другу.

Согласно заявлению Ассоциации банков Грузии, банковская система будет непоколебимо соблюдать международные санкции.